La banque privée suisse Lombard Odier et un ancien employé ont été inculpés pour blanchiment d’argent aggravé. Le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche à la banque des défaillances qui ont joué un rôle «déterminant» pour aider Gulnara Karimova, la fille de l’ancien président de l’Ouzbékistan, à dissimuler des fonds.
Inculpation de Lombard Odier et d'un ancien employé
Le MPC a indiqué, ce vendredi, avoir déposé un acte d’accusation le 26 novembre auprès du Tribunal pénal fédéral (TPF), mettant en cause des failles dans les systèmes de contrôle, qui ont empêché de détecter les agissements d’un ancien employé impliqué dans les transferts de fonds venant d’une structure appartenant à Gulnara Karimova.
Enquête sur les transferts de fonds
Cette mise en accusation s’inscrit dans le cadre d’une enquête qui avait déjà amené le MPC à déférer la fille aînée de l’ex-président Islam Karimov, ainsi qu’un autre prévenu, devant le TPF en septembre 2023. En mars 2020, Gulnara Karimova a été condamnée dans son pays à un peu plus de treize ans de prison pour extorsion et détournement de fonds. La Suisse avait de son côté gelé, en 2012, près de 800 millions de francs, puis ouvert une enquête en 2014.
Rôle de l'ancien employé
Le MPC estime que l’ancien employé, lui aussi inculpé, connaissait la fille de l’ancien président ouzbek et plusieurs membres de la structure abritant les fonds avant même d’être recruté comme gestionnaire par Lombard Odier, en 2008. Il aurait alors «maintenu un contact actif» avec des membres de cette structure et aidé, entre août 2008 et août 2012, à ouvrir des comptes «destinés à recevoir des fonds issus de crimes commis par cette organisation». Il aurait ensuite géré ces comptes en désignant de «faux ayants droit économiques», ce qu’il «n’aurait pas signalé au sein de la banque», tout en sachant que «la réelle et unique ayant droit économique des fonds était Gulnara Karimova». Il aurait aussi permis à une personne qui n’avait pas de droits d’accès de déplacer des documents dans des coffres-forts.
Réactions de Lombard Odier
Selon la RTS, Lombard Odier parle d'accusations «infondées» et «les rejette fermement». La banque avait fini par avoir des soupçons et avertir l’autorité suisse chargée des questions de blanchiment d’argent. Le bureau du procureur lui reproche toutefois de «multiples défaillances» qui ont empêché de détecter et éviter les activités de blanchiment d’argent – «répétées et durables» – commises par ce gestionnaire.
Fonds gelés en Suisse
- Près de 800 millions de francs gelés en Suisse en 2012
- Enquête ouverte en 2014
Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontées les institutions financières dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption internationale.
