L'Europe vient de livrer un coup significatif contre la fraude fiscale avec le démantèlement d'un réseau impliquant la mafia italienne et accusé de fraude à la TVA sur des produits informatiques. Cette opération d'envergure, baptisée Opération "Moby Dick", a entraîné l'émission d'une quarantaine de mandats d'arrêt et la saisie de biens à hauteur de 520 millions d'euros.
Cette action coordonnée à travers l'Europe marque une avancée majeure dans la lutte contre l'évasion fiscale, un fléau qui coûte des milliards aux États et déstabilise l'économie de l'Union européenne. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a souligné l'importance de cette opération en la qualifiant de témoignage de l'engagement du gouvernement à combattre ce type de criminalité financière.
Démantèlement d'un vaste réseau de fraude à la TVA
Les faits: une fraude à large échelle
La fraude à la TVA intracommunautaire mise au jour est de type "carrousel", un schéma complexe impliquant plusieurs entreprises basées dans différents États membres de l'UE. Le parquet européen à Milan et Palerme a révélé que le réseau a généré 1,3 milliard d'euros (1,22 milliard de francs) de fausses factures, causant un préjudice économique conséquent aux pays affectés.
Une coordination internationale
Les efforts de lutte contre cette fraude ont nécessité une collaboration étroite entre les autorités judiciaires et policières de nombreux pays. Outre l'Italie, les perquisitions et saisies se poursuivent en Espagne, au Luxembourg, en République tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en Bulgarie, à Chypre, aux Pays-Bas, ainsi qu'en dehors de l'UE, en Suisse et aux Emirats arabes unis.
Les conséquences judiciaires
À ce jour, quatre individus ont été arrêtés en vertu d'un mandat européen dans le cadre de l'opération, dans différents pays européens. Le juge du tribunal de Milan a également ordonné la saisie préventive de biens et de capitaux dépassant les 520 millions d'euros. Les chefs de ce réseau font face à des accusations aggravées pour avoir favorisé des organisations criminelles mafieuses.
Impact et réactions politiques
La réussite de l'opération "Moby Dick" a été saluée par la Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a indiqué que ce succès reflète l'engagement italien dans la lutte contre l'évasion fiscale. En Italie, la fraude fiscale représente une perte annuelle estimée à plus de 80 milliards d'euros, soit près de 4% du PIB du pays.
La fraude "carrousel" expliquée
La fraude "carrousel" est une technique sophistiquée d'évasion fiscale coûtant près de 50 milliards d'euros par an à l'Union européenne, selon Europol. Elle consiste pour des entreprises à demander le remboursement ou la déduction de la TVA sur des biens livrés entre États membres, sans que cette TVA n'ait été effectivement reversée aux administrations fiscales. Cette stratégie requiert une organisation transfrontalière et une complicité entre différents acteurs économiques.
